В процессе прохождения через разветвленную международную схему отмывания денег, наличность из России зачастую оказывается в крупнейших банках мира, включая британский банк HSBC Holdings Plc, в управлении которого находится почти 740 млн долларов. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на доступную ему финансовую отчетность. Документация содержит информацию о примерно 70 тыс. банковских транзакций, в которые были вовлечены в том числе 1,920 британских компаний и 373 фирмы США.

Согласно этим данным, за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено наличности на сумму не менее 20 млрд долларов, и часть ее осела в зарубежных банках. Эти денежные потоки связаны с сетью, получившей название «Всемирная прачечная» (Global Laundromat), которая стала в 2014 году объектом расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) – группы журналистов, изучающих подобные схемы. Именно они и предоставили часть документов, отмечает издание.

В HSBC было обработано $545 млн отмываемых через «Прачечную» денег. В основном такая наличность проводилась через филиал банка в Гонконге, сообщает Guardian. Royal Bank of Scotland Group Plc, контрольный пакет акций которого принадлежит британскому правительству, обработал $113 млн. Standard Chartered Plc, UBS Group AG, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc и ING Groep NV провели суммы от $2 млн до $37 млн. Все вовлеченные в эту схему банки заявили, что строго следуют букве закона и мерам контроля за отмыванием денег, но при этом ни один из них не стал оспаривать подлинность данных, пишет Guardian. Как отмечается, владельцы оффшорных компаний, осуществляющие переводы денег через банки, часто предпочитают не разглашать свою личность.

Хотя компании, скрывающие личность своих владельцев, могут действовать совершенно легально, также они могут использоваться и для того, чтобы отмывать деньги, скрывать активы или уклоняться от налогов. США, наряду со многими другими странами, требуют от компаний, осуществляющих в их юрисдикции свою деловую деятельность, проявлять высокую ответственность и принимать меры надлежащей осмотрительности при работе с клиентами, чтобы иметь полное представление о том, кем могут являться бенефициарные владельцы подобных структур. Банки обязаны в конфиденциальном порядке уведомлять властные структуры о сомнительных сделках, которые могут потребовать дополнительного расследования.

Как прокомментировали газете представители HSBC, «данный случай демонстрирует необходимость более активного обмена информацией между частным и государственным секторами, каждый из которых владеет важной информацией, которой не располагает другая сторона». RBS в своем заявлении подчеркнул прежнюю решимость бороться с преступностью в сфере финансов и отмыванием денег «в соответствии с регуляторными требованиями». Банк добавил, что использует систему мониторинга за сделками, которая выявляет потенциально подозрительные транзакции.

В Standard Chartered также подтвердили готовность предотвращать мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма, а также свои твердые намерения тесно сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать им о любых признаках подозрительной деятельности. Банк Citigroup сообщил, что предпринимает меры по совершенствованию системы распознавания схем отмывания денег или иных сомнительных транзакций.

Как пишет Guardian, для вывода денег из России традиционно использовалась схема, в рамках которой одна сторона якобы кредитовала другую под залог активов российской компании, после чего та «банкротилась», что позволяло российским фирмам переводить деньги на счета в Молдавии. Оттуда средства отправлялись в Латвию, где уже оказывались на территории ЕС.

После обнародования результатов журналистского расследования в 2014 году, власти России, Молдавии и Латвии сообщили об ужесточении борьбы со схемами отмывания денег. Глава ЦБ РФ Набиуллина провела радикальную зачистку банковского сектора, по итогам которой в прошлом году было отозвано почти 100 банковских лицензий. Согласно комментариям регулятора, многие из закрытых банков были недостаточно капитализированы или заподозрены в незаконной деятельности по отмыванию денег.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg