triariy15 Голосов: 0 Адрес блога: http://triariy15.livejournal.com/ Добавлен: 2017-02-12 00:43:28 блограйдером Triariy15

Бенефициарам - открыться!

В связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 г. № 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, на организации возложена дополнительная обязанность по выявлению своих бенефициарных владельцев и раскрытию этой информации по требованию уполномоченных органов, а кроме того, существенная материальная ответственность за невыполнение этих обязанностей. За невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность. Теперь полностью скрыть конечного владельца коммерческой организации будет крайне сложно.