Сфера Закона Голосов: 1 Адрес блога: http://spherazakona.ru Добавлен: 2010-01-24 20:12:12 блограйдером digger

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ РФ

2015-04-24 12:50:15 (читать в оригинале)

Всем доброго дня, уважаемые читатели. В этой статье рассмотрим Информационное письмо Банка России от 29 декабря 2014 г. N 25 "Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Приведена информация по практике применения Закона о противодействии легализации преступных доходов. В случае перечисления некредитной финансовой организацией (НФО) сумм… Читать далее...